召开2022年年度股东大会的通知天能电池集团股份

　　先生刘超，事上市公司审计、2015年8月入手下手正在本所执业2021年成为注册管帐师、2015年入手下手从，上市公司审计陈说近三年签定过0家。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不，性和完善性依法负担司法义务并对其实质具体实性、切实。

　　伙）拥有充裕的上市公司审计阅历中汇管帐师事宜所（异常普遍合，务的执业天禀和专业胜任本领具备为上市公司供给审计服，陈说及内部把握审计机构时刻正在担当公司2022年度财政，合司法原则的规矩厉酷依据国度相，客观、公平的规定展开做事遵照职业德行样板及独立、，的规矩实践审计做事厉酷依据审计法规。议步调契合相合司法、原则的规矩公司本次续聘管帐师事宜所的审，希罕是中幼股东益处的景况不存正在损害公司及其他股东。）担当公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构所以咱们赞成续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合，交公司董事会审议并赞成将该议案提。

　　司2023年度申请归纳授信额度并供给担保的核查主张》2、《中信证券股份有限公司合于天能电池集团股份有限公。

　　年来近，市集稳妥发达中国汽车行业，场界限陆续扩充起动启停电池市。会颁布数据显示中国汽车工业协，车产销量分裂为22022年国内汽,1万辆和2702.,.4万辆686，4%和2.1%同比增进3.，1年的增进态势延续了202；5.8万辆和688.7万辆新能源汽车产销量分裂为70，9%和93.4%同比上涨96.，劲的发达势头接续维系强。产销量的上涨得益于汽车，有量陆续上升我国汽车保。数据显示公安部，车保有量达3.19亿辆截至2022年宇宙汽，车保有量达1个中新能源汽,0万辆31。

　　术同盟（CNESA）环球储能数据库的纷歧律统计凭据中国能源钻研会储能专委会/中合村储能家当技，22岁尾截至20，目累计装机达59.4GW中国已投运的电力储能项，界限到达12.7GW个中新型储能累计装机。源局先容据国度能，电池为主以锂离子，元化发达态势昭彰新型储能手艺多，22岁尾截至20，储能装机中宇宙新型，占比94.5%锂离子电池储能。（CNESA）数据显示中合村储能家当手艺同盟，装机界限达6.9GW/15.3GWh2022年国内新增投运新型储能项目，知天能电池集团股份有限公司 关于增进率均凌驾180%与2021年同期比拟。型储能发达的向导主张》凭据《合于加快鞭策新，机界限达30GW以上2025年新型储能装，储能统统市集化发达2030年达成新型。

　　职能以及本钱方面具备上风因为铅蓄电池正在大电放逐电，市集目前仍霸占主导职位所以铅蓄电池正在起动启停。数据显示灼识商酌，不变增进的鞭策下正在中国汽车行业，0.0GWh扩展到2021年的107.8GWh起动启停电池铅蓄电池的出货量从2016年的7，的复合年增进率为9.0%2016年至2021年，到140.3GWh估计2026年将达。

　　景心胸的回暖跟着成立业，将接续光复下游需求。今如，为工程呆滞新的发达趋向电动化、智能化发达已成，透率希望加快提拔电动工业车辆渗。

　　交易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等营业上述归纳授信额度拟用于统治滚动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、。等于实践融资金额该等授信额度不，机构签定的联系订交及实践爆发额为准最终融资金额以公司及子公司与金融。

　　拟申请的授信额度和拟供给的担保额度公司上述规划授信及担保总额仅为公司，行或联系金融机构审核赞成整体授信及担保金额尚需银，的订交为准以实践签定。

　　池整车成立的焦点电堆是氢燃料电，是我国燃料电池家当降本的合节焦点原原料坐蓐成立手艺打破。电堆拼装、辅帮体例的零部件级别自决化现阶段我国已达成膜电极造备、双极板、。能源汽车手艺途径年凭据我国《节能与新，本担任合节手艺我国方向为基，担任焦点合节手艺2030年一律，的家当链作战齐备，模扩展运用达成大规。双轮回”等计谋鞭策下跟着“十四五”、“，车焦点手艺陆续打破我国氢燃料电池汽，部件国产替换将加快焦点。

　　研发和寻常规划均平常实行3、目前天能股份的手艺，接续规划本领形成巨大倒霉影响陈飞先生的辞职未对天能股份的。

　　方向的驱动下正在“双碳”，干净高效等特色基于燃料电池，氢能社会”的紧急抓手已成为环球多国打造“，同时与此，各地方的氢能家当计谋筹划也正在陆续完美我国合于燃料电池树范运用补贴计谋以及。树范运营阶段过渡到贸易化的起步阶段目前我国燃料电池扩展运用曾经慢慢从，最速的为车用范畴个中贸易化经过。树范和扩展慢慢提速跟着各地燃料电池，车落地界限慢慢起量2022年燃料电池，和重载的运用而基于远程，运用方面的央浼以及计谋和整车，料电池手艺发达的紧急趋向之一大功率燃料电池体例已然成为燃。职能方面正在手艺，、高职能、低本钱的膜电纵目前环球悉力将低铂载量，扩散层举动燃料电池重要的发达倾向高导电、导热本领的双极板和气体。

　　市危机警示或终止上市景况的2公司年度陈说披露后存正在退，示或终止上市景况的原故该当披露导致退市危机警。

　　电池范畴正在铅蓄，动电池和聪慧能源等全系列的运用范畴公司营业涵盖绿色动力、储能备用、起，力电池板块为焦点酿成了以绿色动，增进的产物架构体例储能备用等板块迅速。年发达历程多，市、自治区、直辖市凌驾3公司已作战遮盖32个省,门店的营销及售后一体化收集000家经销商及数十万家，业的龙头企业是铅蓄电池行。期内陈说，结余秤谌接续增进公司营业界限与，头企业职位进一步加强电动轻型车动力电池龙。能范畴正在储，多宗旨的储能产物公司曾经开拓了，分别化办理计划不妨为客户供给。发电侧、电网侧、用户侧公司储能营业限度涵盖，等大型能源企业竣工计谋配合合联目前已与国度电网、华能、大唐。来未，码储能新赛道公司将接续加，划储能手艺立异静心于体例性谋，术、立异聪慧调控手艺三个层面统统实行安插从鞭策多元化手艺开拓、打破全流程平安技，霸占难合会集手艺，新家当、新业态、新形式的发达状况和来日发达趋出力打造公司第二增进弧线.陈说期内新手艺、势

　　3年3月20日●截至202，保余额为51.94亿元公司及子公司的对表担，资子公司的担保全面为对公司全，表担保景况无过期对。

　　需依赖科技立异的陆续鞭策铅蓄电池行业的可接续发达，极扩展研发进入各当先企业积，蓄电池产物的职能以进一步提拔铅。年来近，得了打破性开展并达成了贸易化很多与铅蓄电池相合的新手艺取。如例，负极原料中参加活性炭而酿成的铅炭电池是正在古代铅蓄电池的，蓄电池的甜头它不光拥有铅，和高平安性如可接受性，和更多的轮回次数等特色并且还拥有更大的容量。前目，能项目范畴正在电化学储，泛用作储能电池铅炭电池已被广。术的陆续提拔跟着铅接受技，了铅接受比例以及冶炼质地再生铅冶炼企业进一步抬高，够取得充沛且优质的金属铅使得铅蓄电池成立企业能。手艺、节能减排等手艺的攻合和运用扩展而因为业内加紧了对新型产物、前辈成立，合金等绿色环保的原料筑造极板行业内重要企业已入手下手应用铅钙；步镌汰了极板槽化成工艺采用电池内化成工艺逐；行密封收拾对熔铅炉进，温控等设施增加自愿，水准较高的成立筑设并主动引进自愿化；产工艺实行铅粉成立采用智能型全自愿生，产效力取得较大提拔使得产物品格以及生。来未，手艺将接续精益我国铅蓄电池，全性以及高比能量陆续发达的同时铅蓄电池接续向高性价比、高安，、物物互联等智能化的倾向前行亦将朝着可标识、可长途把握。

　　亲身出席集会的1、天然人股东，原件、股票账户卡原件应出示其自己身份证；出席集会的委托署理人，书原件（授权委托书体例详见附件）和受托人身份证原件应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托。

　　来自年度陈说全文1今年度陈说摘要，果、财政情状及来日发达筹划为统统相识本公司的规划成，细阅读年度陈说全文投资者该当到网站仔。

　　年来近十，配备迅速升级和发达我国成立铅蓄电池的，升级至呆滞化、自愿化坐蓐从古代的手工成立工艺转型，的铸板机一锅多机，铅粉机大吨位，焊自愿坐蓐线等被寻常运用真空和膏高速涂板及拼装铸，耗低落且尤其环保一概产能状况下能，约了人为同时节，的一律性与不变性抬高了产物职能。中国成立2025方向的胀动跟着工业4.0发达观点以及，式向智能化成立形式转型迈进的步骤铅蓄电池行业将加快由古代成立模，化拘束体例的立异运用同时加快数字化、收集，动化、智能化以及干净化加快坐蓐流程高效化、自，的方向陆续进步向达成智能工场。年来近，据等新手艺的发达和运用跟着工业互联网、大数，能够达成柔性坐蓐铅蓄电池坐蓐商。此因，为中国铅蓄电池行业发达的紧急趋向成立流程高度自愿化和智能化将成。

　　会第八次集会录取二届监事会第六次集会审议通过本次提交股东大会审议的议案曾经公司第二届董事。证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》予以披露联系布告于2023年3月25日正在上海证券生意所网站（）及《中国证券报》《上海。年度股东大会召开前公司将正在2022年，2022年年度股东大汇合会原料》正在上海证券生意所网站（）刊载《。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不，性和完善性依法负担司法义务并对其实质具体实性、切实。

　　伙）拥有充裕的上市公司审计阅历中汇管帐师事宜所（异常普遍合，务的执业天禀和专业胜任本领具备为上市公司供给审计服。2022年度财政陈说及内部把握审计机构时刻中汇管帐师事宜所（异常普遍联合）正在担当公司，合司法原则的规矩厉酷依据国度相，客观、公平的规定展开做事遵照职业德行样板及独立、，的规矩实践审计做事厉酷依据审计法规。、投资者偏护本领、独立性和诚信情状契合联系央浼中汇管帐师事宜所（异常普遍联合）的专业胜任本领，）担当公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构审计委员会赞成续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合，公司董事会审议并将该议案提交。

　　兼并报表限度内的子公司●被担保方：均为公司，、浙江天能物资交易有限公司、浙江天能动力能源有限公司等搜罗浙江天能新能源有限公司、浙江省长兴天能电源有限公司。

　　流业、成立业、交通运输业等行业特种工业车辆寻常运用于仓储物，、智能化的发达趋向昭彰目前工业车辆产物电动化，辆需求迅速增进新能源工业车。

　　的表决结果审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》公司第二届董事会第八次集会以9票赞许、0票阻挠、0票弃权，任公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构赞成续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合）担，交公司股东大会审议并赞成将该议案提。

　　年来近，储能联系的计谋我国繁茂出台与，业发达保驾护航为我国储能行。层面国度，“十四五”新型储能发达践诺计划》国度发改委、能源局纠合印发了《，2025年明了提出到，期步入界限化发达阶段新型储能将由贸易化初，本钱低落30%以上个中电化学储能体例；型储能统统市集化发达到2030年达成新，型电力体例需求基础满意修筑新。界限内的强造配储央浼各省份规矩了保证性，储能市集迅速增进强造配储带来国内。表此，项核心央浼（2022年版）（征采主张稿）提出国度能源局颁布的《防御电力坐蓐变乱的二十五,选用三元锂电池、钠硫电池中大型电化学储能电站不得，欺骗动力电池不宜选用梯次，电池正在储能场景的发达与运用上述计谋进一步声援了铅炭。

　　所股东大会收集投票体例行使表决权的（一）本公司股东通过上海证券生意，定生意的证券公司生意终端）实行投票既能够上岸生意体例投票平台（通过指，平台（网址：实行投票也能够上岸互联网投票。票平台实行投票的初次上岸互联网投，成股东身份认证投资者必要完。网投票平台网站评释整体操作请见互联。

　　保事项经公司股东大会审议通事后上述申请归纳授信额度及供给担，长凭据实践必要董事会授权董事，度及担保额度限度内正在上述归纳授信额，项作出决心并签定联系司法文献就整体申请授信或供给担保事，审批、注册等手续以及其他全豹联系事宜授权公司规划拘束层统治联系羁系机构。

　　营与营业发达需求为满意寻常坐蓐经，通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的时刻内公司及子公司拟正在本议案经2022年年度股东大会审议，百姓币240亿元的归纳授信额度向银行等金融机构申请总额不凌驾，融资、履约等营业供给总额不凌驾百姓币120亿元的担保额度并为公司兼并报表限度内的子公司申请金融机构授信以及其他。公司（搜罗新增或新设子公司）之间实行调剂该等担保额度可正在公司兼并报表限度内的子。

　　能不变、高平安性等上风依据资源广、低本钱、性，归纳职能优异的电池产物的打破口钠离子电池成为国内发达新一代。年来近，委已出台多份文献工信部及国度发改，圭表化拟订等范畴供给了声援与向导主张为钠离子电池的家当样板化发达、行业。化的落地跟着家当，场景将慢慢明了钠离子电池运用，用车范畴成为锂电池的有用添补希望正在储能、商用车以及个人乘。

　　21岁终、2022岁终截至2020岁终、20，1人、1790人、1914人公司研发职员数目分裂为161，1%、7.49%及7.66%占员工总人数比例分裂为7.2。数目呈增进趋向公司研发职员。生辞职后陈飞先，员人数为10人公司焦点手艺人。和寻常规划均平常实行目前公司的手艺研发，声援公司来日焦点手艺的接续研发觉有研发团队及焦点手艺职员不妨。焦点逐鹿力与接续规划本领形成倒霉影响陈飞先生的辞职未对公司的寻常规划、，披露的巨大危机事项公司不存正在其他未。

　　董事以为公司独立，司寻常规划和营业发达资金必要、确保公司营业利市展开而实行公司及子公司向银行等金融机构申请授信是为满意公司及子公，的子公司供给担保属于平常贸易作为公司及子公司为公司兼并报表限度内，并报表限度内的子公司被担保对象为公司合，形态上和实际上的把握权公司对被担保对象拥有，体可控危机总。的计划步调合法合规本次对表担保事项，律原则的央浼契合联系法，情状形成不良影响不会对公司财政，、希罕是中幼股东益处的景况亦不存正在损害公司及股东益处。

　　实践事宜联合人亲身出席集会的2、法人股东由法定代表人/，明书原件、法人贸易牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件应出示其自己身份证原件、法定代表人/实践事宜联合人身份证；

　　师职业德行守则》对独立性央浼的景况上述职员不存正在违反《中国注册管帐，、行政羁系设施和自律羁系设施记载比来三年无任何刑事惩处、行政惩处。

　　完结做事交代陈飞先生已，队组织完善公司研发团，员充分后备人，维持公司来日焦点手艺的接续研发觉有研发团队及焦点手艺职员不妨。视研发做事公司高度重，大研发进入并将接续加，系和团队征战加紧研发体，引进和提拔力度扩充研发职员的，手艺立异本领陆续提拔公司。

　　及其他融资、履约等营业供给担保的格式搜罗确保、典质、质押等联系司法原则规矩的担保类型公司及子公司为公司兼并报表限度内的子公司（搜罗新增或新设子公司）申请金融机构授信以，签定的担保合同为准整体担保限期以届时。

　　150年的发达铅蓄电池通过了，能都取得了长足的前进不管是产物品种仍旧性，入成熟的阶段家当发达也进。年来近，及速递行业对电动轻型车的需求新经济的郁勃发达启发短途配送，者一人一车的出行格式同时也启发了终端消费。寻常通勤应用频率凭借私人消费者，年必要调换一次铅蓄电池每2，的电池交换市集撬动更为空旷。布景下正在此，市集将不变接续增进电动轻型车动力电池。

　　职业义务保障的联系规矩凭据财务部对注册管帐师，司、金融企业等高危机审计营业的管帐师事宜所的投保央浼中汇所采办的注册管帐师职业义务保障契合其对从事上市公，因审计腐败导致的民事抵偿义务中汇的累计抵偿限额不妨遮盖。

　　公司和挂牌公司审计、2000年9月入手下手正在本所执业1998年成为注册管帐师、1996年入手下手从事上市；多家上市公司审计陈说近三年签定及复核过。

　　司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整体状况详见下表）（一）股权挂号日下昼收市时正在中国挂号结算有限公司上海分公，理人出席集会和插足表决并能够以书面形态委托代。必是公司股东该署理人不。

　　日因私人原故申请辞去所任职务公司焦点手艺职员陈飞先生近，辞职手续并已统治。职后离，司及子公司任何职务陈飞先生不再担当公。

　　池行业二十年公司深耕电，驱动绿色发达理念永远坚决科技立异，锂协同上风充斥阐述铅，体例为根源以手艺研发，理体例、音讯手艺体例协同效率组成的归纳逐鹿上风陆续夯实绿色智能成立体例、市集渠道体例、品牌管。发达和积聚历程多年的，活秤谌的抬高跟着百姓生，的转型升级消费偏好，的根源前进一步阐述品牌效应公司正在主动优化智能化成立，户粘性巩固用。

　　用限度相称寻常锂离子电池的应，、3C数码、储能电站、航空航天等多个范畴能够运用正在电动轻型车、乘用车、工业车辆。体式及封装形态的差异因为锂离子电池凭据，形和软包电池分为圆柱、方。铝材或钢材举动表壳方形电池常常应用，两种差异的工艺采用卷绕和叠片；以钢材举动表壳圆柱电池重要，卷绕工艺重要采用；铝塑复合膜举动表壳软包动力电池采用，叠片工艺重要采用。时同，原料重要因素的差异锂离子电池凭据正极，磷酸铁锂电池以及镍钴锰酸锂电池等又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、，平安性及本钱上存正在分别该等电池正在能量密度、，着各自的符合范畴依其各自上风有。

　　购方面正在采，会集采购形式公司重要实行，采购并同一实行供应商拘束做事由公司采购拘束核心实行同一，商功绩评估拘束、合同、订单以及采购款的兼顾调节等搜罗供应商寻源与引入、采购价钱计谋的拟订、供应。

　　列入了公司的手艺研发做事陈飞先生正在公司任职时刻，请的专利均为职务功劳时刻举动出现人之一申，全面权均属于公司联系常识产权的，产权的瓜葛或潜正在瓜葛不存正在涉及专利等常识，利等常识产权的完善性其辞职不影响公司专。

　　利等常识产权权属瓜葛或潜正在瓜葛的景况●陈飞先生与公司不存正在涉及职务出现专，专利等常识产权权属的完善性陈飞先生的辞职不影响公司。

　　派股权挂号日挂号的总股本为基数公司2022年度拟以践诺权利分，盈余0.60元（含税）向悉数股东每股派发觉金。年2月28日截至2023，本为972公司总股,001,0股00，发觉金盈余583以此估量合计拟派,602,0元（含税）000.0，上市公司股东净利润的30.57%占公司2022年度兼并报表归属于。本公积金转增股本今年度不实行资，红股不送。2022年年度股东大会审议通过本次利润分拨预案尚需提交本公司。

　　1992年中汇创立于，转造为异常普遍联合2013年12月，设于杭州拘束总部，资历的管帐师事宜所之一系原拥有证券、期货营业，券任事营业恒久从事证。

　　产方面正在生，期成立流程的音讯化拘束体例以提拔精益化坐蓐本领和产物手艺含量公司通过加大研发进入、陆续引进智能成立筑设、作战针对产物全周，善的坐蓐拘束体例目前已具备较为完。时同，下游业态的差异凭据差异产物，单式等分别化的坐蓐形式公司拟定了备货式和订。

　　规划流程中不妨面对的各式危机成分公司已正在本陈说中细致阐发正在坐蓐，析”之“四、危机成分”联系实质敬请参阅“第三节拘束层会商与分。

　　营业联系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，羁系指引第1号—样板运作》等相合规矩实践应依据《上海证券生意所科创板上市公司自律。

　　来未，双碳”的鞭策下正在“十四五+，业将高速发达氢燃料电池行，会进一步扩充市集界限将。询预测灼识咨，到2026年从2021年，以113.6%的复合年增进率增进估计中国汽车燃料电池装机容量将，年将到达7到2026,.8MW679。术途径年氢燃料电池车保有量将到达100万辆阁下凭据中国汽车工程学会编造的《节能与新能源汽车技，空间重大来日发达。

　　手艺慢慢迈向成熟跟着电池家当新，夹电池等体例组织立异手艺达成界限化运用锂离子电池的无模组策画、刀片电池、弹，态电池等前沿手艺得到打破高镍无钴电池、固态/半固，量秤谌陆续攀升锂离子电池的能。表此，方面计谋，全原则慢慢完美锂电家当的安，日趋厉酷行业羁系，体例也陆续充裕和完美动力锂电池的平安圭表。方面家当，效的电池成为业内共鸣高度器重研发平安高。储能市集的迅速发达面临新能源汽车和，命和迅速充电等方面的涌现受到消费者眷注锂离子电池正在高平安、高能量密度、龟龄太平洋在线企业邮局企业钻研的热门也成为各电池。

　　来未，电池行业正在铅蓄，科技立异的陆续鞭策其可接续发达需依赖。发达观点的胀动跟着工业4.0，式向智能化成立形式转型迈进的步骤铅蓄电池行业将加快由古代成立模，化拘束体例的立异运用同时加快数字化、收集，动化、智能化以及干净化加快坐蓐流程高效化、自，的方向陆续进步向达成智能工场。

　　手艺前进的鞭策下正在排放计谋及电池，销量近年来神速增进环球电动轻型车的，全出行的一个紧急选取电动轻型车成为人们安。数据显示灼识商酌，量从2016年的4环球电动轻型车的销,到2021年的7650万辆扩展,0万辆01。中其，电动轻型车市集中国事最紧急的，环球总销量的85.7%其总销量正在2021年占。协会数据统计据中国自行车，产物累计销量约5000万辆2022年我国电动自行车，达3.5亿辆社会保有量已。

　　的表决结果审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》公司第二届监事会第六次集会以3票赞成、0票阻挠、0票弃权，任公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构赞成续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合）担，交公司股东大会审议并赞成将该议案提。

　　伙）拥有充裕的上市公司审计阅历中汇管帐师事宜所（异常普遍合，务的执业天禀和专业胜任本领具备为上市公司供给审计服，陈说及内部把握审计机构时刻正在担当公司2022年度财政，合司法原则的规矩厉酷依据国度相，客观、公平的规定展开做事遵照职业德行样板及独立、，的规矩实践审计做事厉酷依据审计法规。议步调契合相合司法、原则的规矩公司本次续聘管帐师事宜所的审，希罕是中幼股东益处的景况不存正在损害公司及其他股东。）担当公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构所以咱们赞成续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合，交公司股东大会审议并赞成将该议案提。

　　售方面正在销，配套市集两个市集客户的差异特色针对动力电池存量交换市集和新车，销”相贯串的出卖形式公司选取“经销+直。交换市集正在存量，取经销形式公司重要采，商及其遮盖的终端渠道欺骗漫衍宇宙的经销，费客户并供给方便、实时的售后任事将产物迅速、精准地出卖给最终消；配套市集正在新车，取直销形式公司重要采，出卖给整车厂商公司直接将电池，的寻常维持并担任客户。

　　事上市公司审计、2011年5月入手下手正在本所执业2006年成为注册管帐师、2009年入手下手从，风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司担任过的重要项目搜罗：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物造药股份有限公司、华锐。

　　环卫干净、旅游旅行等交通器材动力体例及起动启停体例公司产物现已运用于寻常出行、物流速递、仓储搬运、，数码等储能电池及备用电池体例以及种种通讯、电力、铁途、。中其，为公司重要产物动力及储能电池。产物出卖体例以及构造宇宙反映实时的任事体例依托当先的手艺气力、特别的品牌局面、高效的，范畴已作战当先的行业职位公司正在电动轻型车动力电池，、高效力的绿色低碳出行做出功绩为遍及百姓公多低本钱、可轮回。协同的产物上风依托于公司铅锂，迅速发达的时机下正在环球储能市集，能行业的领军企业公司悉力于成为储。

　　据紧急性规定1公司该当根，规划状况的巨大蜕变披露陈说期内公司，巨大影响和估计来日会有巨大影响的事项以及陈说期内爆发的对公司规划状况有。

　　行业康健发达为开导电池，和《锂离子电池行业样板布告拘束宗旨（2021年本）》工信治下发《锂离子电池行业样板要求（2021年本）》，理、资源归纳欺骗及情况偏护、卫生和社会义务、监视和拘束等提出了明了央浼对锂离子电池家当构造和项目设立、工艺手艺和质地拘束、产物职能、平安和管，扩充产能的成立项目开导企业节减纯净，品格地、低落坐蓐本钱加紧手艺立异、抬高产。

　　的《劳动合同》联系保密条件凭据公司前期与陈飞先生签定，业秘籍正在任职时刻以及辞职此后予以厉酷保密陈飞先生赞成对基于保密条件所确定的全面商；保密规章、轨造遵照公司的各项，公司的贸易秘籍安妥保管和偏护；做事必要接触或应用的贸易秘籍正在公司央浼的限度内应用其因，他企业从事贸易行动等不妨对公司益处酿成倒霉影响的行动不欺骗所担任或知悉的公司原料、召开2022年年度股东大会的通手艺等贸易秘籍帮帮其；司赞成未经公，其他任何格式使任何第三方知悉属于公司的贸易秘籍不得走漏、见告、公告、揭橥、出书、讲授、让与或；种原故辞职无论因何，密负有一概的保密仔肩和不私自应用联系贸易秘籍的仔肩均应对其正在公司任职时刻采纳知悉的属于公司的贸易秘；雇佣劳务或者任事合联时正在其消除或终止劳动、，（含载体）返还公司须将全面贸易秘籍。

　　力、起动启停、储能和备用铅蓄电池的重要运用搜罗动，年来近，出货量稳步增进环球铅蓄电池，中其，蓄电池最大的运用场景铅蓄动力电池是目前铅。本、可轮回及温度符合性好等特色铅蓄动力电池因为其绿色、低成，出行紧急的消费品已成为中国人民。年来近，样板并声援铅蓄电池家当发达我国当局延续出台多项计谋以。8年至今从200，电池行业的专项筹划和搜罗蓄电池行业正在内的家当发达调剂大纲国度发改委、工信部、行业协会等部分及结构先后出台了多项，调剂向导目次（2019年本）》、《电池行业“十三五”发达筹划》等搜罗但不限于《合于鞭策轻工业高质地发达的向导主张》、《家当组织，持铅蓄电池行业的发达该等计谋及筹划总体支，品组织的优化并胀吹电池产，级与产物升级胀动家当的升，天下产量第一职位加强我国铅蓄电池，手艺与产物、出名品牌以及高端人才步队的教育或提拔器重与督促超大界限企业酿成与发达、鞭策企业立异，做“强”的根源陆续夯实行业。

　　先生陈飞，年6月出生1984，国籍中国，久居留权无境表永，究生学历硕士研，学专业运用化，工程师高级。职天能江苏手艺部2009年9月入，研发做事从事手艺，2月正在公司钻研院担当高级工程师2015年6月至2017年1，能帅福得担当高级工程师2018年1月至今正在天。时刻任职，的配组织优化、原料研发、工艺刷新等做事陈飞先生重要列入公司铅、锂电池联系产物。

　　直接到公司统治挂号4、股东或署理人可，邮件格式实行挂号也能够通过电子，声明“股东大会挂号”并正在邮件“主旨栏”，地方、邮编、干系电线款所列的表明原料（电子档）邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、干系，需率领原件出席集会时，7:00前投递公司董事会办公室邮箱须正在挂号时光2023年4月14日1。

　　-电气呆滞及器械成立业（3）成立业-化学原料及化学成品成立业（4）成立业-专用筑设成立业（5）成立业-医药成立上年度上市公司审计客户前五大重要行业：（1）音讯传输、软件和音讯手艺任事业-软件和音讯手艺任事业（2）成立业业

　　动力电池和储能电池为主公司是一家以电动轻型车，电池等多品类电池的研发、坐蓐、出卖为一体的国内电池行业当先企业之一集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C。驱动绿色发达理念公司坚决科技立异，燃料电池等新型电池贮藏发达的电池产物体例酿成了铅蓄电池和锂离子电池协同发达及氢。

　　数和持有希罕表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1普遍股股东总数、表决权光复的优先股股东总况

　　事会第八次集会、第二届监事会第六次集会公司于2023年3月24日召开第二届董，请归纳授信额度并供给担保的议案》审议通过了《合于2023年度申。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挠，托书中未作整体指示的对待委托人正在本授权委，己的意图实行表决受托人有权按自。

　　构加快向低碳化转型跟着环球能源消费结，占比慢慢提拔新能源发电。震撼性和间歇性等题目因为新能源发电存正在，网体例维系不变的须要要求储能手艺慢慢成为新能源电。储能中正在新型，周期短、手艺符合性强等上风电化学储能以效力高、征战，分心速发达十。子电池的界限化坐蓐铅炭电池以及锂离，的陆续完美成立工艺，的接续低重坐蓐本钱，正在电网体例中的运用鞭策了电化学储能。

　　年来近，声援储能营业的发达我国繁茂颁布计谋。的二十五项核心央浼（2022年版）（征采主张稿）国度能源局于2022年6月颁布《防御电力坐蓐变乱,池正在储能场景的发达进一步声援铅炭电。全性高、低温职能好等特色铅炭电池依据本钱低、安，紧急的手艺倾向举动储能行业，范畴中大有作为将正在新型储能。

　　表市集正在海，排计谋践诺厉酷以及经济迅速增进因为印度和越南等发达中国度减，场也相称空旷电动两轮车市。chandMarkets预测国际市集钻研机构Resear，27年到20，2年的497亿美元增至806亿美元电动两轮车环球市集界限将从202，率达10.2%均匀复合年增进。

　　力等诸多范畴均有空旷运用远景氢能正在交通、工业、筑立和电。前目，车保有量已超万辆我国燃料电池汽，货运物流等多元运用场景的使用跟着燃料电池汽车正在大多交通、，慢慢逼近和满意贸易化市集需求燃料电池商用车型的经济性将。前目，率先达成贸易化的细分市集之一氢能重卡被以为是国内燃料电池，车辆树范运用步骤的加快跟着各地鞭策燃料电池，交付投运的界限也正在陆续扩充2022年氢能重卡贸易化。

　　正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及悉数董事确保布告实质不存，性和完善性依法负担司法义务并对其实质具体实性、切实。

　　告披露日截至本公，争合联的企业做事或存正在违反保密订交的景况公司未发觉陈飞先生辞职后前去与公司存正在竞。披露的巨大危机事项公司不存正在其他未。

　　均需供给复印件一份3、上述挂号原料，印件须私人署名私人挂号原料复，复印件需加盖公司公章法定代表人表明文献。

　　打破以及家当链的日趋成熟跟着锂离子电池焦点手艺的，府导向下的树范运转我国锂电家当正在政，化倾向迅速发达向家当化、市集。环保计谋的双重鞭策下正在新能源汽车行业以及，来横跨式发达期锂电行业将迎。II）数据显示高工锂电（GG，池出货655GWh2022年中国锂电，100%同比增进。电池行业发达白皮书(2023年)》凭据EVTank颁布的《中国锂离子，量远超三元锂电池磷酸铁锂电池出货，势及职能革新稳居主流职位磷酸铁锂电池依据其本钱优。电池原原料价钱高企2022年锂离子，手艺立异将成为降本紧急法子达成原料体例、封装工艺等。

　　存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不，性和完善性依法负担司法义务并对其实质具体实性、切实。

　　署理人出席集会的法定代表人委托，、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书体例详见附件）署理人应出示其自己身份证原件、法人贸易牌照副本复印件并加盖公章。

　　引颈型新能源企业公司举动一家手艺，驱动的高质地发达形式坚决索求以科技立异为，手艺立异做事永远高度器重，企业发达的紧急处所将手艺立异置于鞭策。手艺研发的进入通过陆续加大对，、研一体的上风充斥阐述产、学，、钠离子电池为主的新型电池手艺的多项焦点专利目前已积聚铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池。

　　动力之一为手艺立异电池行业发达的驱。料学、化学、物理学等多学科常识的交叉电池原料的研发、电池组织的策画涉及材，和完善研发体例的维持必要洪量根源性钻研，高电池轮回应用寿命等前沿范畴希罕是正在提拔电池比能量、提，的积聚与打破更必要手艺；工序也较为杂乱电池产物的成立，及合金配方比例等坐蓐工艺坐蓐流程中的紧急工序以，职能拥有紧急事理对待提拔电池产物，要长时光的测试、索求而该等坐蓐工艺均需，并确保产物的一律性才干抬高坐蓐效力。此因，手艺贮藏和成家的坐蓐工艺行业内企业必需具备充分的，场逐鹿必要才干符合市，成较高的手艺壁垒从而对新进入者形。

　　议出席者食宿及交通费自理（二）本次股东大会现场会。半幼时达到集会现场统治签到参会股东请率领联系证件提前。

　　职员确保年度陈说实质具体实性、切实性、完善性3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束，导性陈述或巨大漏掉不存正在乌有纪录、误，连带的司法义务并负担个体和。

　　职业危机基金中汇未计提，司采办了注册管帐师职业义务保障已向中国百姓财富保障股份有限公，限额10累计抵偿,0万元00，导致的民事抵偿义务不妨遮盖因审计腐败。

　　洁高效的可再生能源氢能源举动一种清，球变暖等方面拥有紧急效率正在办理能源危殆、减缓全。”的构造力度陆续加大跟着我国对待“双碳，的“1+N”体例已搭筑完毕2022年我国氢能家当计谋，市群的扩展效应下正在氢能五大树范城，渐进入实际性发达阶段氢能源的开拓、欺骗逐，程陆续深切家当化进。

　　规划与营业发达需求●为满意寻常坐蓐，2年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止的时刻内天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在本议案经202，百姓币240亿元的归纳授信额度向银行等金融机构申请总额不凌驾，融资、履约等营业供给总额不凌驾百姓币120亿元的担保额度并为公司兼并报表限度内的子公司申请金融机构授信以及其他。公司（搜罗新增或新设子公司）之间实行调剂该等担保额度可正在公司兼并报表限度内的子。

　　（有限联合）、长兴鸿泰股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰嘉股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰丰股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰合伙权投资联合企业（有限联合）应回避表决的联系股东名称：应回避表决的联系股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资拘束有限公司、长兴鸿昊股权投资联合企业（有限联合）、长兴钰融股权投资联合企业。

　　下储能需求的扩充跟着“双碳”计谋，进与本钱的接续低落储能手艺职能的改，策声援加以政，业将御风而行储能电池产，速发达迎来高。

　　会第八次集会和第二届监事会第六次集会审议通过了《合于续聘2023年度审计机构的议案》天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开的第二届董事，中汇”）担当公司2023年度财政陈说及内部把握审计机构公司拟续聘中汇管帐师事宜所（异常普遍联合）（以下简称“。项布告如下现将联系事：

　　间列入了天能股份的手艺研发做事2、陈飞先生正在天能股份任职期，请的专利均为职务功劳时刻举动出现人之一申，有权均属于天能股份联系常识产权的所，产权的瓜葛或潜正在瓜葛不存正在涉及专利等常识，利等常识产权的完善性其辞职不影响公司专；

　　的子公司供给担保属于平常贸易作为公司及子公司为公司兼并报表限度内，营业发达的资金需求有帮于办理子公司，续、稳妥发达督促子公司持，张起到主动效率对公司营业扩。并报表限度内的子公司被担保对象为公司合，形态上和实际上的把握权公司对被担保对象拥有，体可控危机总。

　　范畴来看从运用，学储能的协同效率新能源汽车与电化，需求的大幅提拔启发了锂电池。计谋方向的践诺跟着“双碳”，干净终端能源等范畴拥有空旷的发达远景锂电家当正在智能电网、间歇职能源储能、。

　　先生黄平，事上市公司审计、2011年5月入手下手正在本所执业2006年成为注册管帐师、2009年入手下手从，风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司担任过的重要项目搜罗：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物造药股份有限公司、华锐。

　　年来近，多项胀吹计谋我国已出台，业的工业化及贸易化以声援钠离子电池行。2年6月202，十四五”可再生能源发达筹划》中国度发改委等八部委纠合印发《“，沿手艺和焦点配备的开拓提出要加紧可再生能源前，量密度储能手艺的钻研声援钠离子电池等高能。表此，》及工业和音讯化部于2021年10月颁布的《合于正在我国大举发达钠离子电池的提案》均指出国度发达和更始委员会及国度能源局于2022年2月颁布的《“十四五”新型储能发达践诺计划，电池及其他新电池应加紧研发钠离子，能源行业的发达以督促中国新。平安性高、低温职能好等特色钠离子电池拥有本钱低廉、，还处于家当化初期目前钠离子电池，动以及市集需求但叠加计谋推，业化将加快落地钠离子电池商，新能源电池的有用添补来日将会举动其他品类。

　　3年3月20日截至本202，保余额为51.94亿元公司及子公司的对表担，资子公司的担保全面为对公司全，净资产的16.04%和37.98%占公司比来一期经审计总资产和归母，表担保景况无过期对。

　　核查经，额度并供给担保事项曾经公司董事会、监事会审议通过保荐机构以为：公司本次申请2023年度归纳授信，了明了的赞成主张独立董事已揭橥，实践了须要的司法步调契合联系的司法原则并；度并供给担保事项拥有合理性和须要性公司本次申请2023年度归纳授信额，司寻常规划所需契合公司及子公，益处组成巨大倒霉影响不会对公司及中幼股东。

　　盟钻研院的统计凭据中国氢能联，电池车保有量到达6.7万辆截至2022岁尾环球燃料，36.6%同比增进，池车保有量为12个中我国燃料电,2辆68。汽协数据凭据中，电池汽车产销量分裂完结32022年整年我国燃料,辆和3236,7辆36，.4%和112.8%同比分裂增进105。期筹划（2021-2035年）》提出国度发改委公告的《氢能家当发达中长，25年到20，保有量约5万辆燃料电池车辆，一批加氢站并安插征战。

　　业作为受到监视拘束设施5次中汇管帐师事宜所近三年因执，罚、自律羁系设施和秩序处分未受到过行政惩处、刑事处。监视拘束设施5次、自律羁系设施2次16名从业职员近三年因执业作为受到。

　　以2022年度财政陈说及内部把握的审计收费为根源公司2023年度财政陈说及内部把握的审计收费将，允合理的订价规定以及审计任事的性子、繁简水准等状况由公司董事会提请股东大会授权规划拘束层依据市集公，务所洽商确定与管帐师事。

　　市法则》及《公司章程》等联系规矩凭据《上海证券生意所科创板股票上，公司股东大会审议本议案尚需提交。

　　3年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　事会以为公司监，等金融机构申请授信公司及子公司向银行，司坐蓐规划本领有利于巩固公，资金滚动性确保公司，营拥有主动影响对公司寻常经。并报表限度内的子公司被担保对象为公司合，形态上和实际上的把握权公司对被担保对象拥有，体可控危机总，是中幼股东益处的景况不存正在损害股东希罕。

　　发方面正在研，手艺研发做事公司高度器重，期积淀通过长，核心+坐蓐基地手艺部”三级研发架构现已酿成“总部钻研院+奇迹部手艺，电池营业植根铅蓄，锂电池营业大举发达，池、固态电池等新型电池手艺接续索求燃料电池、钠离子电。完全的研发进入通过陆续加紧，业手艺当先的上风公司将接续维系行。

　　22年20，业中恒久筹划出台中国首个氢能源产。范有序高质地发达为督促氢能家当规，业发达中恒久筹划(2021—2035年)》国度发达更始委、国度能源局纠合颁布《氢能产，发达的完全构造提出了对氢能，新兴家当的核心倾向明了氢能是计谋性，打造家当转型升级的新增进点是修筑绿色低碳家当体例、。表此，策也繁茂上马多地氢能政，站征战、家当链打造等多个范畴涉及燃料电池汽车扩展、加氢，至2022年2021年，、河北、河南五大燃料电池汽车树范都邑群国度五部委先后批复京津冀、上海、广东，料电池的扩展和运用陆续胀动氢能及燃。计谋以表除搀扶，家当联系的补贴设施各地也延续出台氢能，和工业园区征战搀扶氢能项目，链中各级企业的发达并以此启发氢能家当。

　　易所收集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的生意时光段通过生意体例投票平台的投票时光，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时光为股东。

　　计收费总额为百姓币150万元（不含税）公司2022年度财政陈说及内部把握的审，为96万元（不含税）个中财政陈说审计费，计费为54万元内部把握的审。任事所负担的义务和需进入专业手艺的水准审计收费重要基于管帐师事宜所供给专业，应的收费率以及进入的做事时光等成分确定归纳酌量列入审计做事职员的阅历和级别相。

　　22年20，足的影响下正在内需不，体销量增速放缓工程呆滞行业整，辆销量逆势上升然则电动工业车。来日预测》陈说显示《工业车辆市集及，销量状况以及发达逻辑凭据至今为止环球的，球销量与2021年基础持平估计2022年工业车辆全。我国33家叉车成立企业统计据中国工程呆滞工业协会对，累计出卖叉车11-12月份,470,7辆96，4.68%同比低重,出卖686个中国内,6辆42，降12.40%比2021年下，361出口,1辆54，长14.50%比2021年增。售数目为433锂电池叉车销,0辆41，长30.29%比2021年增。

　　股份统治联系做事的交代1、陈飞先生已与天能，发气力和手艺立异酿成巨大倒霉影响陈飞先生的辞职不会对天能股份的研；

　　司”）焦点手艺职员陈飞先生克日因私人原故申请辞去所任职务●天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公，辞职手续并已统治。职后离，司及子公司任何职务陈飞先生不再担当公。