于独立董事公开征集表决权的公告浙江海象新材

　　董事）、监事、高级统治职员、重点统治及手艺（营业）骨干职员本员工持股企图的职员规模为经公司认定的公司董事（不含独立。员工总人数不赶过33人投入本员工持股企图的，立董事）、监事和高级统治职员共计7人个中出席本员工持股企图的董事（不含独，工实质缴款情状确定简直投入人数依照员。

　　东大会审议通事后履行2、员工持股企图经股。购股份等体例得回标的股票通过非业务过户公司已回，司法原则规则实行并遵照国度合连。

　　其摘要不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉本公司及美满董事、监事保障本员工持股企图及，性承受一面和连带的司法职守并对其确实性、无误性、完美。

　　的份额以员工实质出资金额为准出席对象最终认购员工持股企图，额缴纳认购资金的持有人未准时、足，应的认购权力则自愿亏损相，况对投入对象及其认购份额举办调剂公司董事会可依照员工实质缴款情，持股企图的份额以员工实质缴款情状确定投入对象的最终人数、名单以及认购员工。

　　企图的存续期内1、员工持股，集会的持有人所持2/3以上份额订交员工持股企图的变换须经出席持有人，议通过方可履行并经董事会审。

　　出资比例、履行计划、回购情状等属开头结果二、相合本次员工持股企图简直的资金泉源、，成履行能否完，确定性存正在不。

　　权委托搜集人以表的其他人行使并出席集会（2）股东亲身出席或将搜集事项表决权授，面体例昭示捣毁对搜集人的授权委托的且正在现场集会备案韶华截止之前以书，集人的授权委托自愿失效则搜集人将认定其对征；面体例昭示捣毁对搜集人的授权委托的若正在现场集会备案韶华截止之前未以书，独一有用的授权委托则对搜集人的委托为；书面体例昭示捣毁对搜集人的授权委托若正在现场集会备案韶华截止之前未以，行使表决权之前自帮行使表决权的但其出席股东大会并正在搜集人代为，决权授权委托视为已捣毁表，股东大会的表断定见为准表决结果以该股东提交。

　　划服从公司自帮断定公司履行员工持股计，愿投入员工自，强造员工投入本次员工持股企图公司不以摊派、强行分拨等体例。

　　律羁系指引第1号》以及其他司法、原则、样板性文献和《公司章程》拟定本员工持股企图依照《公执法》《证券法》《上市端正》《引导定见》《自，正、公然的规矩服从公允、公，与全盘者的长处共享机造旨正在兴办和完好劳动者，力和公司逐鹿力普及职工的凝集，略和筹备方针的杀青确保公司改日发达战。

　　购企图份额后即成为企图的持有人1、员工持股企图的投入对象正在认，股企图的最高权柄机构持有人集会是员工持，有人构成由美满持。权投入持有人集会全盘持有人均有，额行使表决权并按持有的份。高级统治职员将放弃其正在本员工持股企图持有人集会中的表决权及提案权持有本员工持股企图份额的公司控股股东及实质限度人、董事、监事、。

　　料股份有限公司2023年股票期权激劝企图履行查核统治想法》简直实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新材。

　　企图存续期内本员工持股，可转债等体例融资时公司以配股、增发、，公司配股、增发或刊行可转换债券等再融资事宜的计划由统治委员会拟定、实行员工持股企图正在存续期内出席，否出席融资举办审议由持有人集会对是。

　　伟为员工持股企图的出席对象因为公司监事张李强、吴佳，案回避表决是以对本议。事回避表决后上述两名监，亏折监事会成员折半有表决权的监事人数，议案实质监事会无法酿成决议合于本次员工持股企图相合。此因，合实质直接提交公司股东大会审议监事会断定将本次员工持股企图有。

　　届满后未有用延期的自行终止1、本员工持股企图存续期，对员工持股企图资产举办整理由持有人集会授权统治委员会，个职业日内完结整理正在存续期届满后30，除合连税费后并正在依法扣，持份额举办分拨遵照持有人所；

　　的财政、司帐管理及其税收等题目十二、公司履行本次员工持股企图，规则、税务轨造规则实行按相合财政轨造、司帐，纳的合连税费由员工幼我自行承受员工因员工持股企图履行而需缴。

　　的存续期届满前2个月4、本员工持股企图，票仍未通盘出售如持有的公司股，交公司董事会审议通事后经统治委员会订交并提，的存续期能够延伸本员工持股企图。

　　股东授权他人订立的（3）授权委托书为，当经公证圈套公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；人订立的授权委托书不须要公证由股东自己或股东单元法定代表。

　　划设统治委员会1、员工持股计，统治员工持股企图代表持有人同一，企图的普通统治监视员工持股，行使股东权力代表持有人。

　　供应的讯息实质确实、无误、完美独立董事王磊先生保障向本公司，导性陈述或巨大漏掉没有伪善纪录、误。

　　的存续期为36个月八、本员工持股企图，告末了一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起算自本员工持股企图草案经公司股东大会审议通过且公司公。的股票分两期解锁本员工持股企图标，至本员工持股企图名下之日起满12个月、24个月解锁时点分手为自公司告示末了一笔标的股票过户，例分手为50%、50%每期解锁标的股票的比，有人幼我绩效查核结果盘算推算确定各期简直解锁比例和数目依照持。

　　资金总额为不赶过1本员工持股企图筹集,73万元987.，为认购单元以“份”作，1.00元每份份额为，的份数上限为1本员工持股企图,73万份987.。和份额依照实质缴纳金额确定本员工持股企图简直资金总额。准时足额缴纳认购资金持有人应遵照认购股数，以持股企图缴款告诉为准员工持股企图的缴款韶华。准时、足额缴纳的持有人认购资金未，应的认购权力则自愿亏损相。

　　公司董事会、股东大会审议的（5）持有人集会决议需报，交公司董事会、股东大会审议须遵照《公司章程》的规则提；

　　年度讲演告示前三十日内（1）公司年度讲演、半，迟告示日期的因独特来源推，日前三十日起算自原预定告示；

　　监会”）《上市公司股权激劝统治想法》的相合规则依照中国证券监视统治委员会（以下简称“中国证，以下简称“公司”）其他独立董事的委托并依照浙江海象新资料股份有限公司（，3年第一次且自股东大会审议的相合股权激劝议案向公司美满股东公然搜集表决权独立董事王磊先活络作搜集人就公司拟定于2023年7月31日召开的202。

　　持股企图所需的其他需要事宜12、授权董事会打点员工，股东大会行使的权力除表但相合文献真切规则需由。

　　标的股票数目累计不赶过公司股本总额的1%任一持有人持有的员工持股企图份额所对应的。加持股企图供应嘉勉、补贴、兜底等放置本员工持股企图不存正在第三方为员工参。

　　股东为法人股东的（1）委托投票，阐明书原件、授权委托书原件、股东账户卡其应提交开业牌照复印件、法定代表人身份；由法人代表逐页签名并加盖股东单元公章法人股东按本条规则供应的全盘文献应；

　　公执法》《中华群多共和国证券法》《合于上市公司履行员工持股企图试点的引导定见》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合司法、行政原则、规章、样板性文献和《浙江海象新资料股份有限公司章程》的规则拟定一、《浙江海象新资料股份有限公司2023年员工持股企图（草案）》（以下简称“员工持股企图”、“本员工持股企图”或“本次员工持股企图”）系浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“海象新材”）凭借《中华群多共和国。

　　场通告现场表决统计结果（4）集会主理人该当当。订交后则视为表决通过（员工持股企图商定需2/3以上份额订交的除表）每项议案经出席持有人集会的持有人所持赶过50%（不含50%）份额，议的有用决议酿成持有人会；

　　11月29日2022年，通过了《合于回购公司股份计划的议案》公司召开第二届董事会第十七次集会审议；12月10日2022年，购讲演书》（告示编号：2022-056）公司披露了《浙江海象新资料股份有限公司回。年6月30日截至2023，以聚集竞价体例回购公司股份1公司通过股份回购专用证券账户,538,0股78，本的1.81%占公司目前总股，2.43元/股最高成交价为2，0.81元/股最低成交价为2，金额39成交总,569,（不含业务用度）295.60元。

　　以无偿体例公然举办本次搜集表决权活动，媒体及巨潮资讯网（）上告示正在中国证监会指定的讯息披露。上市公司独立董事职责本次搜集活动一律基于，伪善、误导性陈述所公布讯息未有。得回公司其他独立董事订交搜集人本次搜集表决权已，订立本告示搜集人已，》或公司内部轨造中的任何条件或与之发生冲突本告示的实践不会违反司法原则、《公司章程。

　　第一次且自股东大会的股权备案日即2023年7月24日持有的股票数目为准4、委托人委托表决权的股份数目以浙江海象新资料股份有限公司2023年。

　　的财政、司帐管理及税收等事项二、公司履行本次员工持股企图，则、税务轨造的规则实行按相合财政轨造、司帐准，纳的合连幼我所得税由员工幼我自行承受员工因本次员工持股企图的履行而需缴。

　　效查核不达标若幼我层面绩，额中应解锁一面不得解锁则该年度该员工持有份，“原始出资额+银行同期存款利钱”的孰低值返还给持有人由持股企图统治委员会以出售该一面股票所获资金与持有人。额让与给其他适应要求的受让人统治委员会可将收回的该一面份。未确定受让人的如正在存续期内，存续期内择机出售则未分拨一面于，后仍存正在收益的返还持有人出资，归公司全盘收益一面。

　　发达远景的精良预期二、基于对公司改日，主断定、员工自发投入的规矩本员工持股企图服从公司自，造员工投入公司员工持股企图的情况不存正在以摊派、强行分拨等体例强。

　　资金总额为不赶过1本员工持股企图的,73万元987.，高级统治职员合计出资为592.42万元个中投入本员工持股企图的董事、监事、，额的比例为29.80%占本员工持股企图资金总；认购总金额不赶过1其他适应要求的员工,31万元395.，额的比例为70.20%占员工持股企图资金总。单及份额分拨情状如下所示本员工持股企图持有人名：

　　员工持股企图份额行使表决权（2）持有人以其所持有的本，有一票表决权每一份额具，记名体例投票表决持有人集会采用；

　　股企图存续期内（6）员工持，可转债等体例融资时公司以配股、增发、，审议是否出席及资金治理计划由统治委员会提交持有人集会；

　　报到备案之前正在现场集会，定的次序撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托自己/本公司有权随时按独立董事搜集表决权告示确，书实质举办修正或对本授权委托。

　　持有人的资历破除事项、减少持有人（5）遵照员工持股企图规则断定，人所持份额的管理事项以及被破除资历的持有，份额蜕变等囊括持有人；失劳动材干持有人的合连事宜等担负破除打点退息、已作古、丧；

　　股东大会审议通过本员工持股企图假设公司于2023年8月召开，证券账户所持有的127.50万股公司股票过户至本员工持股企图然后公司通过非业务过户等司法原则承诺的体例将公司回购股份专用。日收盘价（30.91元/股）预测算以董事会审议本员工持股企图草案当，持股企图涉及的用度为1估计公司应确认本员工,30万元953.，用摊销情状测算如下本员工持股企图费：

　　东大会审议的相合股权激劝议案搜集表决权3、搜集人仅就2023年第一次且自股，其他提案的投票定见的若委托人同时真切对，人的定见代为表决由搜集人按委托；对其他提案代为表决的若委托人未委托搜集人，投票权的提案另行表决由委托人对未被搜集，对未被搜集投票权的提案的表决权力如委托人未另行表决将视为其放弃。

　　法合规、是否实践了需要的审议次序颁发真切的司法定见公司延聘的讼师对持股企图持有人的资历等情状是否合。

　　操作运转等事宜方面维系独立二、本员工持股企图正在合连，股企图的最高权柄机构持有人集会为本员工持，发生统治委员会持有人集会推选，企图的普通统治担负本员工持股，议或存正在相仿活动的合连放置持有人之间未订立相仿活动协。企图独立运营本员工持股，员会举办统治推选统治委。服从公司自帮断定本员工持股企图，投入的规矩员工自发，强造员工投入本员工持股企图不以摊派、强行分拨等体例。

　　度和持有人每一查核期的绩效查核评议结果本员工持股企图将依照公司绩效查核统治造，幼我实质分拨权利的比例确定对应解锁时点持有人，如下简直：

　　工持股企图公司履行员，原则的规则实践次序苛酷遵照司法、行政，实时地履行讯息披露确实、无误、完美、。幕业务、控造证券墟市等证券诈骗行径任何人不得应用员工持股企图举办内。

　　审核经，统治想法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合司法、原则及样板性文献和《公司章程》的规则监事会以为：《浙江海象新资料股份有限公司2023年股票期权激劝企图履行查核统治想法》适应《公执法》《证券法》《上市公司股权激劝，激劝企图的顺遂履行能保障公司股票期权，美满股东长处的情况不存正在损害公司及，的不断发达有利于公司。

　　司增发、配股或刊行可转换债券等再融资事宜的计划（14）拟定、实行员工持股企图正在存续期内出席公；

　　东大会中审议的如下议案向公司美满股东公然搜集表决权（一）搜集事项由搜集人针对2023年第一次且自股：

　　现容易以及服从（6）为充足体，、书面表决等体例举办持有人集会也能够通信。议并表决的持有人集会以通信、书面等体例审，有人的充足知情权等权力统治委员会该当保护持。

　　意味着持有人享有持续正在公司及其手下企业效劳的权力一、公司董事会与股东大会审议通过本员工持股企图不，业对员工聘请刻日的首肯不组成公司及其手下企，司及其手下企业与持有人缔结的劳动合同实行公司及其手下企业与员工的劳动合连仍按公。

　　独立于公司的固定资产员工持股企图的资产，资产委托归入其固有资产公司不得将员工持股企图。而获得的资产和收益归入员工持股企图资产因员工持股企图的统治、利用或者其他情况。

　　或者窗口期较短等情状5、如因公司股票停牌，股票无法正在存续期届满前通盘变现时导致本员工持股企图所持有的公司，交公司董事会审议通事后经统治委员会订交并提，存续刻日能够延伸本员工持股企图的。

　　续期届满后自行终止本员工持股企图存，届满前2个月亦可正在存续期，企图举办展期对员工持股，交公司董事会审议通事后经统治委员会订交并提，存续期能够延伸员工持股企图的。

　　企图履行后本员工持股，总数累计不赶过公司股本总额的10%通盘有用的员工持股企图所持有的股票，开荒行股票上市前及通过巨大资产重组得回的股份、通过二级墟市自行添置的股份及通过股权激劝得回的股份等）任一持有人持有的员工持股企图份额所对应的标的股票数目不赶过公司股本总额的1%（不囊括员工正在公司初度公。

　　响的巨大事故产生之日或者进入决议次序之日至依法披露之日（3）自可以对本公司股票及其衍生种类业务价值发生较大影；

　　原则、策略产生调剂11、若合连司法、，员工持股企图举办相应修正和完好授权董事会依照调剂情状对本次；

　　员会行使股东权力（5）授权统治委，分拨完毕前简直行使本持股企图所持股份的股东权力统治委员会授权统治委员会主任正在本持股企图整理；

　　施本激劝企图有利于公司不断康健发达搜集人投票由来：搜集人以为公司实，美满股东的长处不会损害公司及。

　　终止日后30个职业日内完结整理1、统治委员会应于员工持股企图，额比例举办资产分拨并按持有人所持份。

　　股企图资产统治职责（13）行使员工持，满后售出公司股票举办变现囊括但不限于正在锁按期届，证券、理资产物及钱币墟市基金等现金统治用具将员工持股企图的现金资产投资于固定收益类；

　　理委员会订交（3）未经管，幼我表面或者其他幼我表面开立账户存储不得将员工持股企图资产或者资金以其；

　　始末充足会商后（1）每项提案，与会持有人举办表决主理人该当当令提请。完毕后一并提请与会持有人举办表决主理人也可断定正在集会通盘提案会商，为书面表决表决体例；

　　由3名委员构成2、统治委员会，会主任1人设统治委员。持有人集会推选发生统治委员会委员均由。以美满委员的过折半推选发生统治委员会主任由统治委员会。为员工持股企图的存续期统治委员会委员的任期。适合持续掌管委员职务情况时当统治委员会委员闪现不再，原委员和推选新委员由持有人集会解任。

　　按期内4、锁，股本、派送股票盈余时公司产生资金公积转增，而新获得的股份一并锁定持股企图因持有公司股份，售或以其他体例让与不得正在二级墟市出，与相对应股票一致该等股票的解锁期。

　　的存续期为36个月1、本员工持股企图，告末了一笔标的股票过户至本员工持股企图名下之日起算自本员工持股企图草案经公司股东大会审议通过且公司公。届满时如未展期则自行终止本员工持股企图正在存续期。

　　合部分的惩罚和证券业务所顺序处分王磊先生未受过中国证监会及其他有，涉嫌违法违规被中国证监会立案查察的情况不存正在因涉嫌犯法被执法圈套立案伺探或者，证券墟市禁入惩罚等情况不存正在被羁系部分处以，司样板运作》《公司章程》等合连规则中禁止董事任职的要求或不得提名为董事的情况也不存正在《公执法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公，信被实行人不属于失，、原则和规则哀求的任职要求适应《公执法》等合连司法。

　　持有份额以员工最终实质缴纳的出资额为准员工持股企图最终投入对象以及持有人简直，额缴纳认购资金的持有人未准时、足，件的出席对象认购可由其他适应条。员工人数、名单及认购份额最终出席员工持股企图的，工实质缴款情状确定由公司董事会依照员。查核情状对持股企图的员工名单、分拨比例举办调剂统治委员会可依照申购款缴纳情状、员工蜕变情状、。

　　票范围不赶过127.50万股本员工持股企图涉及的标的股，告时公司股本总额10约占本员工持股企图公,股的1.24%267.60万。实质出资缴款情状确定简直持股数目以员工，时实践讯息披露仔肩公司将依照哀求及。

　　书中真切其对搜集事项的投票指示（3）股东应正在提交的授权委托，、弃权当选其一项并正在订交、否决，上或未选拔的选拔一项以，其授权委托无效则搜集人将认定。

　　造人王周林先生、王淑芳幼姐一、公司控股股东及实质控，职员拟投入本次员工持股企图一面董事、监事、高级统治。股企图存正在联系合连以上持有人与本持，本员工持股企图合连提案时应回避表决正在公司董事会、监事会、股东大会审议。情状表除上述，造人、董事、监事、高级统治职员之间无联系合连本次员工持股企图持有人与公司控股股东及实质控，存正在相仿活动的合连放置均未订立相仿活动和议或。

　　文献予以妥贴密封请将提交的通盘，的合联电话和合联人表明委托投票股东，开搜集表决权授权委托书”字样并正在明显场所标明“独立董事公。

　　通过员工持股企图之日起至员工持股企图存续期满之日止统治委员会统治本员工持股企图的统治刻日为自股东大会。

　　损害员工持股企图长处（5）不得应用其权力。务给员工持股企图酿成耗损的统治委员会委员违反古道义，补偿职守该当承受；

　　持有标的股票而享有的股东表决权三、本员工持股企图满堂放弃因，分红权、配股权、转增股份等资产收益权）保存股东表决权以表的其他股东权力（囊括。此因，事、监事、高级统治职员之间不存正在相仿活动合连本员工持股企图与公司控股股东、实质限度人、董。

　　续期内2、存，、部分规章另有规则除司法、行政原则，员会同无意或经统治委，或用于典质、质押、担保、归还债务或作其他形似管理持有人所持本员工持股企图份额不得私自退出、让与。

　　持股企图受让回购股份日时刻正在董事会决议告示日至本员工，、送股、派息等除权、除息事宜若公司产生资金公积转增股本，作相应调剂添置价值将。

　　统治权柄机构为持有人集会本员工持股企图的内部最高，理委员会监视本员工持股企图的普通统治并由持有人集会推选发生的持股企图管，行使股东权力代表持有人；时同，、部分规章、本员工持股企图的规则统治委员会依照合连司法、行政原则，划持有人的合法权利踊跃爱护员工持股计，企图的资产安宁确保员工持股，企图持有人之间潜正在的长处冲突避免发生公司其他股东与持股。

　　专用证券账户所持标的股票的价值为15.59元/股本员工持股企图持有人以非业务过户体例受让公司回购，司股票业务均价31.18元/股的50%不低于本员工持股企图告示前1个业务日公，59元/股即15.。

　　以为公司，规的根底上正在依法合，充足激劝员工的同时锁按期的设定能够正在，相应的管理对员工发生，和公司及公司股东的长处从而更有用的同一持有人，工持股企图的宗旨告竣公司此次员，司进一步发达从而胀舞公。

　　股企图存续期内（2）员工持，、用于担保、归还债务或作其他形似管理持有人所持本员工持股企图份额不得让与；

　　律、行政原则和样板性文献的规则3、统治委员会委员该当屈从法，负有下列古道仔肩对员工持股企图：

　　境和营业发达相对不确定性面临仍旧杂乱多变的表部环，工持股企图针对本次员，机造和苛酷的幼我绩效查核系统公司拟定了分批次的分期解锁，管理对等规矩服从了激劝，持相仿且杀青持久深度的绑定通过员工长处与股东长处保，职业协同体酿成长处和，骨干员工的职业亲热和潜能有利于进一步胀舞公司重点，续巩固发达鼓舞功绩持。正提拔出席对象的职业踊跃性本员工持股企图的该订价可真，司及公司股东的长处同一有用地将出席对象和公，满堂方针的杀青从而胀舞公司，营酿成负面影响不会对公司经，际激劝需求适应公司实，理性和科学性该订价拥有合。

　　获得的公司已完结回购的社会民多股股票所对应的权利1、公司股票对应的权利：本次员工持股企图通过受让；

　　股企图存续期内3、正在本员工持，获得现金或有获得其他可分拨的收益时员工持股企图所持标的股票业务出售，计年度均可举办分拨员工持股企图每个会，应付金钱后遵照持有人所持份额举办分拨统治委员会正在依法扣除合连税费及企图。

　　票中当期解锁的股票及该解锁股票对应的分红等权利持有人当期已解锁权利囊括持有人所持份额对应的股。

　　标的股票数目不赶过公司股本总额的1.00%任一持有人持有的本员工持股企图份额所对应的。得回的股份、通过二级墟市自行添置的股份及通过股权激劝得回的股份等员工持股企图持有的股票总数不囊括员工正在公司初度公然荒行股票上市前。

　　企图适应解锁要求、股票扔售时的法定股票业务税费（4）按名下的本员工持股企图份额承受员工持股，持股企图适应解锁要求对股票举办扔售后并自行承受因出席员工持股企图以及员工，律、原则所规则的税收依国度以及其他合连法；

　　确定持有人当期是否对解锁权利举办分拨的查核期本员工持股企图每期解锁时点的上一个司帐年度为，、2024年度即2023年度。

　　伟为员工持股企图的出席对象因为公司监事张李强、吴佳，案回避表决是以对本议。事回避表决后上述两名监，亏折监事会成员折半有表决权的监事人数，议案实质监事会无法酿成决议合于本次员工持股企图相合。此因，合实质直接提交公司股东大会审议监事会断定将本次员工持股企图有。

　　议召开统治委员会且自集会7、统治委员会委员能够提。自接到倡导后3日内统治委员会主任该当，理委员蚁合会鸠合和主理管。

　　存续期内10、，可转债等体例融资时公司以配股、增发、，事会审议是否出席及简直出席计划由统治委员会提交持有人集会、董。

　　期届满前未通盘出售股票的3、本员工持股企图存续，届满前两个月则正在存续期，表决权的2/3以上通过经出席持有人集会有用，会审议通过并经董事，续期能够延伸持股企图存。

　　（1）至（16）项职责的统治委员会委员未尽以上，解任其委员职务持有人集会有权，划酿成耗损的给员工持股计，补偿职守还应允担。

　　使表决权之前捣毁委托的委托人于受托人代为行浙江海象新材料股份有限公司 关，得代为行使表决权捣毁后受托人不。东大会并正在受托人代为行使表决权之前自帮行使表决权的委托人未正在受托人代为行使表决权之前捣毁委托但出席股，决权委托授权视为已捣毁表。

　　持股企图的激劝与管理相配合的统治恶果为保障激劝的可杀青性和抵达本次员工，对持有人幼我层面的绩效查核本员工持股企图将着重强化，划激劝与管理相均衡以确保本员工持股计，及股东的基础长处以适应上市公司。

　　续期内九、存，由公司自行统治本员工持股企图。建树统治委员会员工持股企图，持有人行使股东权力代表员工持股企图，举办普通统治并对持股企图。

　　权为依法公然搜集1、本次搜集表决，十一条、《公然搜集上市公司股东权力统治暂行规则》第三条规则的搜集要求搜集人王磊先生适应《证券法》第九十条、《上市公司股东大会端正》第三；

　　述审议事项注：1、上，、“弃权”栏内相应地方打“√”委托人可正在“订交”、“否决”，票指示做出投，过一项或未选拔的如统一提案选拔超，弃权视为。

　　的最高权柄机构股东大会是公司，员工持股企图担负审核容许；修正本员工持股企图草案公司董事会担负拟定和，内打点本员工持股企图的合连事宜公司董事会正在股东大会授权规模；终止等需由持有人集会表决通事后报董事会审议容许员工持股企图的变换、终止、存续期的延伸和提前。

　　公司独立董事搜集人动作，召开的第二届董事会第二十次集会投入了公司2023年7月14日，事会打点公司2023年股票期权激劝企图合连事项的议案》均投了附和票并对《合于及其摘要的议案》《合于的议案》《合于提请股东大会授权董，意的独立定见并颁发了同。

　　股东大会股权备案日）下昼收市后截至2023年7月24日（本次，记正在册并打点了出席集会备案手续的公司美满股东正在中国证券备案结算有限职守公司深圳分公司登。

　　企图所持有的股票数目及占公司股本总额的比例、届满后的管理放置7、公司将至迟正在员工持股企图存续刻日届满时披露到期的员工持股。期的拟展，7条的披露哀求逐项解说与展期前的不同情状应比照《自律羁系指引第1号》第6.6.，实践相应的审议次序和披露仔肩并按员工持股企图草案的商定。

　　告披露日截止本公，有公司股票搜集人未持。以上股东、实质限度人及其联系人之间不存正在联系合连搜集人与公司董事、监事、高级统治职员、持股5%，的提案之间不存正在利害合连搜集人与搜集表决权涉及。纪录、误导性陈述或巨大漏掉搜集人保障本告示不存正在伪善，、完美性承受司法职守并对其确实性、无误性，底细业务、控造墟市等证券诈骗行径保障不会应用本次搜集表决权从事。

　　过本次员工持股企图后十、公司董事会审议通，开股东大会告诉公司将发出召，司股东大会容许后方可履行提请股东大会审议并经公。将采用现场投票与收集投票相连合的体例公司审议本次员工持股企图的股东大会。投票编造向公司股东供应收集地势的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务编造和互联网，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票韶华。

　　合司法、原则、策略产生转移的6、员工持股企图履行刻日内相，规则对员工持股企图作出相应调剂授权公司董事会遵照新的策略或；

　　和员工长处的相仿性1、杀青公司、股东，注公司的悠长发达鼓舞各方协同合，高效、更良久的回报从而为公司带来更。

　　事会第十二次集会于2023年7月14日正在公司集会室召开浙江海象新资料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监。到监事3人本次集会应，事3人实到监。通过邮件和电话的体例投递列位监事集会告诉已于2023年7月7日。主席张李强先生主理集会由公司监事会。相合司法、行政原则、部分规章、样板性文献的规则本次集会的召开适应《公执法》《公司章程》以及。

　　动作授权委托人自己/本公司，司的代办人出席浙江海象新资料股份有限公司2023年第一次且自股东大会兹授权委托浙江海象新资料股份有限公司独立董事王磊先活络作自己/本公，下集会审议事项行使表决权并按本授权委托书指示对以。

　　按期内8、锁，生派息时公司发，现金股利计入员工持股企图钱币性资产员工持股企图因持有公司股份而得回的，个司帐年度均可举办分拨持股企图的现金股利每，会断定分拨若统治委员，的现金股利按拍照合规则举办管理则改日涉及合连权利不得解锁对应。后、存续期内锁按期终了，生派息时公司发，金股利计入员工持股企图钱币性资产持股企图因持有公司股份而得回的现。

　　大会审议的相合股权激劝议案搜集表决权搜集人仅就2023年第一次且自股东，其他提案的投票定见的若委托人同时真切对，人的定见代为表决由搜集人按委托；对其他提案代为表决的若委托人未委托搜集人，投票权的提案另行表决由委托人对未被搜集，对未被搜集投票权的提案的表决权力如委托人未另行表决将视为其放弃。

　　席持有人集会并表决持有人能够亲身出，代为出席并表决也可委托代办人。人集会的差川资、食宿费等持有人及其代办人出席持有，人自行承受均由持有。

　　露媒体及巨潮资讯网（）上公布告示举办表决权搜集活动3、搜集体例：采用公然体例正在中国证监会指定的讯息披。

　　司股东大会审议通事后本员工持股企图经公，公司回购股份专用证券账户所持有的公司股份将通过非业务过户等司法原则承诺的体例得回。

　　集资金总额为不赶过1四、本员工持股企图筹,73万元987.，为认购单元以“份”作，1.00元每份份额为，的份数上限为1本员工持股企图,73万份987.。酬、自筹资金和司法、行政原则承诺的其他体例本员工持股企图的资金泉源为持有人的合法薪。和份额依照实质缴纳金额确定本员工持股企图简直资金总额。

　　有人集会召开持，5日发出集会告诉统治委员会应提前，真、电子邮件或者其他体例通过直接投递、邮寄、传，体持有人提交给全。少囊括以下实质集会告诉该当至：

　　通过的《合于回购公司股份计划的议案》所回购的海象新材A股寻常股股票五、本次员工持股企图股票泉源为公司依照第二届董事会第十七次集会审议。本员工持股企图后股东大会审议通过，律原则承诺的体例受让公司回购的股票本员工持股企图将通过非业务过户等法，赶过127.50万股受让的股份总数合计不，告时公司股本总额10约占本员工持股企图公,股的1.24%267.60万。量及各投入对象实质认购情状为准最终份额和比例以公司实质回购数。

　　审核经，划初度授予激劝对象名单的职员为公司（含子公司监事会以为：列入公司2023年股票期权激劝计，理职员及手艺（营业）骨干职员下同）任职的董事、中高层管，合同或聘任合同职员均为与公司缔结劳动。独立董事、监事激劝对象中无，的股东或实质限度人及其夫妇、父母、儿女也不囊括零丁或合计持有公司5%以上股份。证券业务所认定为失当当人选的情况激劝对象不存正在比来12个月内被；及其派出机构认定为失当当人选的情况不存正在比来12个月内被中国证监会；会及其派出机构行政惩罚或者采用墟市禁入步调的情况不存正在比来12个月内因巨大违法违规行径被中国证监；会认定的其他情况不存正在中国证监，理想法》规则的激劝对象要求适应《上市公司股权激劝管，期权激劝企图（草案）》及摘要规则的激劝对象规模适应《浙江海象新资料股份有限公司2023年股票。资历合法、有用激劝对象的主体。开股东大会前公司将正在召，站或其他途径通过公司网，励对象的姓名和职务正在公司内部公示激，少于10天公示期不。露对激劝对象名单的审审定见及其公示情状的解说监事会将于股东大会审议股权激劝企图前5日披。

　　金额正在商定刻日内足额缴款（1）按认购员工持股企图，企图合连的投资危急自行承受与员工持股，盈亏自夸；

　　决权授权委托给搜集人后（1）股东将搜集事项表，面体例昭示捣毁对搜集人的授权委托正在现场集会备案韶华截止之前以书，集人的授权委托自愿失效则搜集人将认定其对征；

　　统治职员之间不组成《上市公司收购统治想法》规则的相仿活动合连本员工持股企图与公司控股股东、实质限度人、董事、监事、高级，如下简直：

　　象新资料股份有限公司2023年员工持股企图统治想法》简直实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海。

　　锁放置设定例矩为激劝与管理对等1、本员工持股企图锁按期及解。让价值存正在一面折价本员工持股企图受，票的锁按期为12个月、24个月是以本次员工持股企图所获标的股，至本员工持股企图名下之日起盘算推算自公司告示末了一笔标的股票过户，后分两期解锁锁定12个月，50%、50%解锁比例分手为。

　　委员蚁合会（5）统治，会委员自己出席应由统治委员；因故不行出席的统治委员会委员，理委员会委员代为出席能够书面委托其他管，授权规模里手使统治委员会委员的权力代为出席集会的统治委员会委员该当正在。出席统治委员蚁合会统治委员会委员未，代表出席的亦未委托，集会上的投票权视为放弃正在该次；

　　法务部提交自己订立的授权委托书及其他合连文献第二步：委托表决的股东向搜集人委托的公司证券；部签收授权委托书及其他合连文献本次搜集表决权由公司证券法务：

　　或其授权人士担负鸠合和主理初度持有人集会由公司董事长，会担负鸠合并由统治委员会主任担负主理其后由持有人集会推选发生的统治委员。不行实践职务时统治委员会主任，委员会委员担负主理由其指派一名统治。

　　、贪污受贿、吐露机要、恶意辞职、违反同行逐鹿和议、失职或渎职等负面辞职退出情状（1）持有人闪现被辞退/裁人、不行胜任岗亭职业、劳动合同到期未续约、违法违纪，人出席本员工持股企图的资历统治委员会有权破除该持有，已解锁一面不作管理其所持的持股企图，行破除并收回未解锁份额进，人“原始出资额”孰低值返还持有人并以出售该一面股票所获资金与持有。额让与给其他适应要求的受让人统治委员会可将收回的该一面份。未确定受让人的如正在存续期内，后于存续期内择机出售则未分拨一面正在解锁日，后仍存正在收益的返还持有人出资，归公司全盘收益一面。

　　上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上《浙江海象新资料股份有限公司2023年股票期权激劝企图（草案）摘要》（告示编号：2023-044）简直实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2023年股票期权激劝企图（草案）》和披露于证券时报、证券日报、。

　　苛酷屈从墟市业务端正2、本员工持股企图将，讯息敏锐期不得交易股票的规则屈从中国证监会、深交所合于，得交易公司股票鄙人列时刻不：

　　续期内7、存，获得现金或有获得其他可分拨的收益时员工持股企图所持标的股票业务出售，年度均可举办分拨持股企图每个司帐，照持有人所持份额占持股企图总份额的比例举办分拨统治委员会正在依法扣除合连税费及企图应付金钱后按。

　　审核经，点的引导定见》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合司法、原则及样板性文献和《公司章程》的规则监事会以为：《浙江海象新资料股份有限公司2023年员工持股企图统治想法》适应《公执法》《证券法》《合于上市公司履行员工持股企图试，股企图的顺遂履行能保障公司员工持，企图的样板运转确保员工持股，美满股东长处的情况不存正在损害公司及，的不断发达有利于公司。

　　指引第1号》等相合司法、原则、样板性文献和《公司章程》的合连规则公司依照《公执法》《证券法》《上市端正》《引导定见》《自律羁系，实质情状并连合，企图的持有人名单确定了本员工持股。公司（含子公司全盘持有人均正在，）任职下同，同且领取工钱缔结劳动合。

　　大会的简直情状合于本次股东，资料股份有限公司合于召开公司2023年第一次且自股东大会的告诉》（告示编号：2023-047）详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新。

　　认购资金较低三、若员工，存正在不行建树的危急则本次员工持股企图；购资金亏折若员工认，正在低于估计范围的危急本次员工持股企图存；定刻日内抵达预期范围若回购企图无法正在规，能建树或低于估计范围的危急则本次员工持股企图存正在不。

　　股份有限公司2023年股票期权激劝企图初度授予激劝对象名单》简直实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料。

　　划受让价值及订价方式公司本次员工持股计，展、爱护股东权利为基础宗旨是以鼓舞公司悠长可不断发，的决心和内正在价格的认同基于对公司改日发达远景，规则和墟市实施参考了合连策略，、员工出资材干和意图、股份付出用度影响、公司内部人力资源薪酬绩效统治须要等实质情状连合公司及出席对象的激劝诉求、员工持股企图激劝有用性、营业发达计谋和功绩延长预期，对等规矩而确定的秉持激劝与管理。障本次持股企图激劝与管理的有用性上述订价体例的宗旨是为更好地保，职员、重点统治及手艺（营业）骨干团队进一步巩固和激劝董事、监事、高级统治，期长处捆扎的功用起到人才保存和长，供坚实的机造和人才保护为公司悠长稳当发达提，不断巩固发达鼓舞公司功绩。

　　定方式填写并订立授权委托书（3）股东已按本告示附件规，实质真切且授权，件完美、有用提交合连文；

　　息披露的实质确实、无误、完美本公司及监事会美满成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有伪善纪录、误。

　　审核经，员工持股企图试点的引导定见》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司样板运作》等相合司法、原则及样板性文献的规则监事会以为：《浙江海象新资料股份有限公司2023年员工持股企图（草案）》及其摘要的实质适应《公执法》《证券法》《合于上市公司履行，的实质情状适应公司，美满股东长处的情况不存正在损害公司及，职工代表集会表决通过本次员工持股企图曾经，了员工定见充足搜求，员工出席本次员工持股企图的情况不存正在摊派、强行分拨等体例强造。企图不会损害公司及其美满股东的长处公司监事会以为公司履行本次员工持股，远发达的须要并适应公司长，次员工持股企图订交公司履行本。

　　（1）至（6）项仔肩的统治委员会委员违反以上，解任其委员职务持有人集会有权，划酿成耗损的给员工持股计，补偿职守还应允担。

　　不按期召开集会6、统治委员会，统治委员会主任鸠合统治委员会的集会由，知美满统治委员会委员于集会召开前3日通。致订交的能够以通信体例召开和表决美满统治委员会委员对表决事项一。会各委员订交经统治委员，述告诉时限可宽待上。紧张情状，委员会紧张集会的须要尽疾召开统治，他口头体例发出集会告诉能够随时通过电话或者其，集会上作出解说但鸠合人该当正在。

　　日或者120个业务日的公司股票业务均价之一的50%2、员工持股企图草案发布前20个业务日、60个业务。

　　企图存续时刻2、员工持股，有人分拨员工持股企图资金账户中的现金统治委员会可依照持有人集会的授权向持。

　　述第二步哀求备妥合连文献后第三步：委托投票股东按上，达或挂号信函或特疾专递体例并按本告示指定地点投递应正在搜集韶华内将授权委托书及合连文献采用专人送；特疾专递体例的采用挂号信函或，法务部收到韶华为准收到韶华以公司证券。

　　束后、存续期内5、锁按期结，持有人集会的授权统治委员会依照，的标的股票或存续期内持续持有相应的标的股票应于持股企图解锁日后于存续期内择机出售相应。

　　占、偷盗、吐露筹备和手艺秘籍等违法违纪违规行径2）要紧失职、渎职、假公济私、受贿、索贿、侵，巨大损害的给公司酿成；

　　有人集会订交（4）未经持，者以员工持股企图资产为他人供应担保不得将员工持股企图资金假贷给他人或；

　　审核经，励统治想法》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合司法、原则及样板性文献和《公司章程》的规则监事会以为：《浙江海象新资料股份有限公司2023年股票期权激劝企图（草案）》及其摘要实质适应《公执法》《证券法》《上市公司股权激，公司长效激劝与管理机造也许进一步兴办、健康于独立董事公开征集表决权的公告，住优良人才吸引和留，心人才的踊跃性充足调动公司核，和重点团队幼我长处连合正在沿途有用地将股东长处、公司长处，公司的悠长发达使各方协同合怀。不会损害公司及其美满股东的长处公司履行本次股票期权激劝企图，远发达的须要并适应公司长，股票期权激劝企图订交公司履行本次。

　　持股企图履行后六、本次员工，数累计不得赶过公司股本总额的10.00%公司通盘有用的员工持股企图所持有的股票总，数累计不得赶过公司股本总额的1.00%单个员工所持持股企图份额所对应的股票总。得的股份、通过二级墟市自行添置及通过股权激劝得回的股份标的股票总数不囊括持有人正在公司初度公然荒行股票上市前获。

　　东提交文献投递后5、委托投票股，讼师举办地势审核经讼师事宜所见证，权委托将被确以为有用通盘知足下述要求的授：

　　淑芳幼姐出席本次员工持股企图公司实质限度人王周林先生、王，功用及表达出公司重点统治层对改日发达的决心合键系思量其正在公司统治及发达中的重点诱导，理层和员工的踊跃性有帮于更好地调动管，力和公司的归纳逐鹿力普及美满员工的凝集。工持股企图适应《公执法》《证券法》《引导定见》等司法原则及《公司章程》的规则公司以为正在运营统治和发达中有巨大功劳和不成替换的紧急功用的实质限度人出席员，员工悠长的基础长处适应公司、股东和，投资者长处的情况不存正在损害中幼。

　　动作委托人确认自己/本公司，》《浙江海象新资料股份有限公司合于召开公司2023年第一次且自股东大会的告诉》及其他合连文献正在订立本授权委托书前已郑重阅读了《浙江海象新资料股份有限公司合于独立董事公然搜集表决权的告示，合连情状已充知道了对本次搜集表决权等。

　　束后、存续期内6、锁按期结，持股企图所对应的收益举办分拨由持有人集会断定是否对本员工；定分拨如决xg111太平洋在线员会正在依法扣除合连税费后由持有人集会授权统治委，持份额举办分拨遵照持有人所。

　　分重点骨干激劝的内部均衡、该一面出席对象的薪酬景况及公司内部人力资源统治须要等实质情状思量本员工持股企图存续期内公司所处行业及宏观经济处境的不确定性、公司史乘激劝与当下该部，公司层面的功绩查核目标本员工持股企图拟不创立。

　　刻日届满前六个月披露提示性告示6、公司将正在本员工持股企图存续，的股票数目及占公司股本总额的比例解说即将到期的员工持股企图所持有。

　　（不含独立董事）、监事、高级统治职员及公司（含子公司三、投入本员工持股企图的职员规模为经公司认定的董事，术（营业）骨干职员下同）重点统治及技。工总人数不赶过33人本员工持股企图的员，立董事）、监事和高级统治职员共计7人个中出席本员工持股企图的董事（不含独，工实质缴款情状确定简直投入人数依照员。

　　表决权的独特性9、因为搜集，书履行审核时对授权委托，的授权委托书举办地势审核仅对股东依照本告示提交，章或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代办人发出举办实际审核过错授权委托书及合连文献上的签名和盖印是否确为股东自己签名或盖。托书和合连阐明文献均被确以为有用适应本告示规则地势要件的授权委。

　　购专用证券账户所持标的股票的价值为15.59元/股七、本员工持股企图持有人以非业务过户体例受让公司回，业务日公司股票业务均价的50%不低于本员工持股企图告示前1个。

　　急情状如遇紧，告诉召开持有人集会能够通过口头体例。实质以及因情状紧张须要尽疾召开持有人集会的解说口头集会告诉起码应囊括上述第（1）、（2）项。

　　定委托搜集人投票的第一步：搜集对象决，开搜集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）按本告示附件确定的方式和实质逐项填写独立董事公。

　　及《公司章程》规则拟定了本次搜集表决权计划搜集人凭借我国现行司法原则和样板性文献以，实质如下其简直：

　　企图锁按期届满3、本员工持股，有的标的股票通盘出售若本员工持股企图所持，、分拨完毕的且按规则整理，议审议通过经持有人会，会审议通过并经董事，划可提前终止本员工持股计。

　　、作古、磋商辞职等非负面辞职退出情状（1）持有人闪现退息、亏损劳动材干，人出席本员工持股企图的资历统治委员会有权破除该持有，已解锁一面不作管理其所持的持股企图，行破除并收回未解锁份额进，出资额+银行同期存款利钱”孰低值返还持有人并以出售该一面股票所获资金与持有人“原始。额让与给其他适应要求的受让人统治委员会可将收回的该一面份，未确定受让人的如正在存续期内，后于存续期内择机出售则未分拨一面正在解锁日，后仍存正在收益的返还持有人出资，归公司全盘收益一面。离公司告示末了一笔标的股票备案过户（或买入）至本员工持股企图名下之日的天数））（注：银行同期存款利钱=同期央行按期存款利钱÷360天×（出席对象辞职之日距。

　　海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2023年员工持股企图（草案）摘要》（告示编号：2023-046）简直实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新资料股份有限公司2023年员工持股企图（草案）》和披露于证券时报、证券日报、上。

　　向分为订交、否决和弃权（3）持有人的表决意。上述意向当选择其一与会持有人该当从，选拔两个以上意向的未做选拔或者同时，弃权视为；决票或未投的表决票均视为弃权未填、错填、笔迹无法辨认的表。或者规则的表决时限终了后举办表决的持有人正在集会主理人通告表决结果后，况不予统计其表决情；

　　所议事项的断定酿成集会记载（6）统治委员会该当对集会，员该当正在集会记载上签字出席集会的统治委员会委。

　　表决权反复授权委托搜集人6、股东将其对搜集事项，容纷歧致的但其授权内，的授权委托书为有用以股东末了一次订立，订立韶华的无法推断，权委托书为有用以末了收到的授。能多次举办投票对统一事项不，现场投票、收集投票）闪现多次投票的（含，票结果为准以第一次投。

　　司股东大会审议通事后方可履行一、公司员工持股企图将正在公，得回公司股东大会容许本次员工持股企图能否，确定性存正在不。

　　额享有员工持股企图所持股份的资产收益权1、本员工持股企图持有人按实质出资份，的其他股东权力（囊括分红权、配股权、转增股份等资产收益权）持有人通过员工持股企图得回的对应股份享有除股东表决权以表。

　　合连规则：完结恭候期内的效劳或抵达规则功绩要求才可行权的换取职工效劳的以权利结算的股份付出遵照《企业司帐规则第11号——股份付出》和《企业司帐规则第22号——金融用具确认和计量》的，个资产欠债表日正在恭候期内的每，具数目的最佳推测为根底该当以对可行权权利工，予日的公平价格遵照权利用具授，合本钱或用度和资金公积将当期获得的效劳计入相。

　　委员会委员充足表达定见的条件下（4）统治委员蚁合会正在保护统治，式举办并作出决议能够用传真等方，委员会委员签名并由参会统治；

　　花税除表的其他用度除业务手续费、印，司法、原则及相应的和议由统治委员会依照相合，划资产中付出从员工持股计。

　　企图锁按期满2、员工持股，持股企图资产均为钱币资金时所持有的公司股票通盘出售或，表决权的2/3以上通过经出席持有人集会有用，会审议通过并经董事，划可提前终止本员工持股计；

　　股东和幼我股东提交的前述所列示的文献举办地势审核第四步：由公司延聘的讼师事宜所见证讼师将对法人。托将由见证讼师提交搜集人经审核确认有用的授权委。

　　先生王磊，年7月出生1983，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。公司副总司理、董事会秘书历任义乌华鼎锦纶股份有限，副总司理、董事会秘书浙江泰坦股份有限公司，限公司董秘办主任西陇科学股份有，份有限公司董事会秘书浙江海派智能家居股。公司副总司理、董事会秘书现任浙江宏鑫科技股份有限，份有限公司独立董事浙江明佳环保科技股，股份有限公司独立董事杭州华旺新资料科技。今任海象新材独立董事2018年12月至。

　　者和员工的踊跃性2、有用调动统治，和重点手艺（营业）职员吸引和保存优良统治人才，聚力和满堂逐鹿力普及公司员工的凝。